本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“海南瑞泽”）第四届董事会第四次会议召开通知于2017年9月24日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2017年9月29日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生召集，会议应出席董事9人，出席会议董事9人，其中冯儒先生、陈健富先生、毛惠清女士采用通讯表决，其他董事均现场出席会议。公司监事以及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过《关于全资子公司向三亚市天涯区慈善会捐赠的议案》
经审核，与会董事一致同意公司全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司向三亚市天涯区慈善会无偿捐赠人民币300万元，用于三亚市天涯区慈善救助事业。具体内容见同日披露的《关于全资子公司对外捐赠的公告》。
公司独立董事就本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容见指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、审议通过《关于增加2017年度预计经常性关联交易的议案》
经审核，受水泥市场需求增加以及水泥价格持续上涨的影响，与会董事一致同意：
1、公司全资子公司肇庆市金岗水泥有限公司（以下简称“金岗水泥”）与关联方佛山市高明金山混凝土有限公司的交易金额在原预计金额3,000万元的基础上，增加不超过人民币2,000万元，即公司预计金岗水泥2017年度与关联方佛山市高明金山混凝土有限公司发生日常关联交易总额不超过5,000万元人民币。
2、同意公司全资子公司金岗水泥与关联方佛山市高明明建混凝土配送有限公司的交易金额在原预计金额3,500万元的基础上，增加不超过人民币1,000万元，即金岗水泥预计2017年度与关联方佛山市高明明建混凝土配送有限公司发生日常关联交易总额不超过4,500万元人民币。
《关于增加2017年度预计经常性关联交易的公告》于同日披露于《》、《》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体内容见指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十九日
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